CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público solicitó este lunes al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción, Deiby Timoteo Peguero, que emita apertura a juicio de fondo contra Jairo González, acusado de un fraude de más de US$100 millones a través de criptomonedas y falsos puestos de bolsa.
Los representantes del organismo persecutor solicita también que los supuestos socios de González: Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Gregorix Polanco Estévez, Moisés González Rodríguez y William Mejía Martínez, sean enviados al fondo, de acuerdo con una información publicada por Diario Libre.
El órgano investigador sostiene que González, en calidad de gerente y propietario de Harvest Trading, captaba fondos de inversionistas a quienes prometía que serían invertidos en la bolsa de valores y en criptomonedas, con la promesa de que obtendrían ganancias cuantiosas sobre los recursos depositados.
En la acusación, presentada por la Dirección Nacional de Persecución de Delitos Financieros del Ministerio Público, fueron incluidos también las sociedades comerciales Harvest Trading Cap.SRL, Harvest Group y Asociados SRL, Harvest Trading Academy, SRL y la sociedad comercial Moon Capital SRL.
Los acusados enfrentan cargos de asociación de malhechores, estafa, violación de la ley sobre el mercado de valores, violación de la ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología, y violación de la ley sobre lavado de activos.
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